2025年度 – 黑松HeySong

第27屆第22次董事會

Tue, 06 May 2025 09:04:05 +0000

1.通過本公司114年第1季財務報告。

2.通過設立子公司經營連鎖酒類專賣店新事業。

3.通過修正本公司「員工薪資管理辦法」部分條文。

4.通過修正本公司「持股信託制度實施辦法」部分條文。

5.通過本公司經理人114年薪資調整案。

6.通過補行委任第5屆薪資報酬委員會委員一席。

7.通過提名並檢核董事會第28屆一般董事候選人名單。

8.通過提名並審查董事會第28屆獨立董事候選人名單。

第27屆第21次董事會

Thu, 13 Mar 2025 09:02:16 +0000

1.通過本公司113年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司113年度盈餘分派案。

3.通過訂定本公司113年度盈餘分派現金股利發放案。

4.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

5.通過本公司113年度董事酬勞案。

6.通過於股東常會報告113年度給付董事酬金情形案。

7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.通過選舉第28屆董事(含獨立董事)案。

9.通過於股東常會解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.通過召集本公司114年股東常會相關事宜案。

11.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

12.通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。

13.通過本公司113年度經理人員工酬勞案。

14.通過本公司113年度經理人員工獎勵金案。

15.通過本公司經理人薪資調整案。

第27屆第20次董事會

Tue, 21 Jan 2025 09:53:58 +0000

1.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度新台幣9億元整案。

2.通過本公司經理人113年度年終績效獎金案。

3.通過本公司113年度員工酬勞發放比例案。

4.通過本公司113年度董事酬勞發放比例案。

5.通過本公司經理人任命案。