董事會重要決議 – 黑松HeySong https://www.heysong.com.tw 黑松股份有限公司 Tue, 07 Oct 2025 09:47:02 +0000 zh-TW hourly 1 https://www.heysong.com.tw/wp-content/uploads/2020/05/cropped-heysong-site-icon2-32x32.png 董事會重要決議 – 黑松HeySong https://www.heysong.com.tw 32 32 第28屆第4次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac28%e5%b1%86%e7%ac%ac4%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Tue, 02 Sep 2025 09:32:26 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=24385

通過B#17生產線吹瓶機、高壓空壓機系統擬增加投資金額案。

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第28屆第3次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac28%e5%b1%86%e7%ac%ac3%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Thu, 07 Aug 2025 09:28:40 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=24380 第28屆第3次董事會 Read More »

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1.通過不續行子公司松新公司處分非營運所需之深坑土地案。

2.通過113年永續報告書案。

3.通過本公司114年第2季財務報告。

4.通過子公司客集(股)公司辦理現金增資,本公司參與現金增資認股新台幣1,500萬元案。

5.通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度新台幣8億元整案。

6.通過修正本公司「員工薪資管理辦法」部分條文。

7.通過本公司「第28屆董事(不含獨立董事)」報酬及酬勞案。

8.通過本公司「第28屆獨立董事」報酬案。

9.通過本公司「第3屆審計委員會」及「第6屆薪資報酬委員會」委員報酬案。

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第28屆第2次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac28%e5%b1%86%e7%ac%ac2%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Fri, 04 Jul 2025 09:00:19 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=23780 第28屆第2次董事會 Read More »

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1.通過本公司「第6屆薪資報酬委員會」委員人選。

2.通過修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

3.通過向台灣銀行大安分行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

4.通過向日商瑞穗銀行台北分行申請展延融資額度新台幣5億元整案。

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第28屆第1次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac28%e5%b1%86%e7%ac%ac1%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Mon, 16 Jun 2025 09:00:54 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=23775

全體董事一致決議推選張斌堂董事為第28屆董事長。

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第27屆第22次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac22%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Tue, 06 May 2025 09:04:05 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=23072 第27屆第22次董事會 Read More »

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1.通過本公司114年第1季財務報告。

2.通過設立子公司經營連鎖酒類專賣店新事業。

3.通過修正本公司「員工薪資管理辦法」部分條文。

4.通過修正本公司「持股信託制度實施辦法」部分條文。

5.通過本公司經理人114年薪資調整案。

6.通過補行委任第5屆薪資報酬委員會委員一席。

7.通過提名並檢核董事會第28屆一般董事候選人名單。

8.通過提名並審查董事會第28屆獨立董事候選人名單。

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第27屆第21次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac21%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Thu, 13 Mar 2025 09:02:16 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=23067 第27屆第21次董事會 Read More »

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1.通過本公司113年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司113年度盈餘分派案。

3.通過訂定本公司113年度盈餘分派現金股利發放案。

4.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

5.通過本公司113年度董事酬勞案。

6.通過於股東常會報告113年度給付董事酬金情形案。

7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.通過選舉第28屆董事(含獨立董事)案。

9.通過於股東常會解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.通過召集本公司114年股東常會相關事宜案。

11.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

12.通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。

13.通過本公司113年度經理人員工酬勞案。

14.通過本公司113年度經理人員工獎勵金案。

15.通過本公司經理人薪資調整案。

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第27屆第20次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac20%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Tue, 21 Jan 2025 09:53:58 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=23060 第27屆第20次董事會 Read More »

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1.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度新台幣9億元整案。

2.通過本公司經理人113年度年終績效獎金案。

3.通過本公司113年度員工酬勞發放比例案。

4.通過本公司113年度董事酬勞發放比例案。

5.通過本公司經理人任命案。

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第27屆第19次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac19%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Fri, 20 Dec 2024 10:04:30 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=22326 第27屆第19次董事會 Read More »

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1.通過本公司114年度經營目標及經營策略。

2.通過本公司114年度稽核計畫。

3.通過114年捐助財團法人黑松教育基金會上限新臺幣900萬元案。

4.通過114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。

5.通過中國信託商業銀行申請展延融資額度新臺幣3億元整案。

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第27屆第18次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac18%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Fri, 08 Nov 2024 10:10:12 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=22088 第27屆第18次董事會 Read More »

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1.通過編造本公司113年第3季財務報告。

2.通過向國泰世華銀行申請展延外匯融資額度美金2,600萬元整案。

3.通過向元大銀行申請融資額度新臺幣3億元整案。

4.通過向永豐銀行申請融資額度新臺幣2億元整案。

5.通過修正本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。

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第27屆第17次董事會 https://www.heysong.com.tw/%e7%ac%ac27%e5%b1%86%e7%ac%ac17%e6%ac%a1%e8%91%a3%e4%ba%8b%e6%9c%83/ Mon, 30 Sep 2024 10:06:17 +0000 https://www.heysong.com.tw/?p=22083

通過參加金門酒廠實業股份有限公司甄選「114年度50度以上金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商」案。

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