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投資人專區
董事會
一、本公司設董事14人(含獨立董事3人)，由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為3年，並依照法令、章程及股東會之決議行使其職權。
二、本公司第26屆董事會由14 位董事組成(包含3位獨立董事)，成員具備財金、商務及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前14位董事，包括3位女性董事，佔全體董事21%。
董事名單
| 職務 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
| 董事長 | 張斌堂 | 美國佛羅里達大學碩士 | 台灣綠藻工業（股）公司副總經理 黑松（股）公司董事、監察人 |
| 董事 | 有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓 | 美國聖母大學科技與 創新創業管理碩士 中央大學化學碩士 | 黑松（股）公司監察人 |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人：蔡彩雲 | 淡江大學會計系 | |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人：楊盛傑 | 南開大學工商管理碩士 | 中華藝文經貿協會理事長 長僑投資開發（股）公司董事 |
| 董事 | 國元投資股份有限公司 代表人：張建國 | 美國瑞吉士大學碩士 | |
| 董事 | 道和投資股份有限公司 代表人：張智鈞 | 美國南加州大學碩士 | 黑松（股）公司副總經理 |
| 董事 | 來亨投資股份有限公司 代表人：程清屘 | 東吳大學會計系學士 | 黑松（股）公司總務處處長 |
| 董事 | 興園投資股份有限公司 代表人：張建章 | 淡江大學物理系學士 | 黑松（股）公司副總經理 黑松食品（蘇州）有限公司總經理 |
| 董事 | 張正星 | 高中 | 首立建設（股）公司董事 |
| 董事 | 新邦投資有限公司 代表人：張建業 | 泰北高中 | 黑松(股)公司常務董事 |
| 董事 | 長源投資股份有限公司 代表人：張周嬪里 | 台灣師範大學 | 黑松（股）公司監察人 |
| 獨立董事 | 林火燈 | 政治大學資訊管理研究所碩士 台灣大學法律系學士 | 1.交通部郵政儲金匯業局股長 2.財政部金資中心科長 3.台灣集中保管結算所副總經理 4.台灣證券交易所總經理 5.中華信用評等公司董事長 6.中華民國會計研究發展基金會XBRL 委員會主任委員 |
| 獨立董事 | 李鳳翺 | 東吳大學法律系碩士 | 1.行政院消費者保護委員會委員 2.財團法人消費者文教基金會董事長 3.味全食品工業（股）公司董事長 |
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 東吳大學會計系商碩士 東吳大學會計系學士 | 1.精華會計師事務所執業會計師 2.眾信會計師事務所審計部查帳員 3.和光光學(股)公司監察人 4.洲磊科技(股)公司監察人 5.達豐設備服務有限公司獨立董事 6.太平洋流通投資(股)公司(SOGO)臨時管理人 |
董事出(列)董事會情形
本公司第26屆董事會任期自2019年06月24日至2022年06月23日止，截至2021年8月31日已開會18次會議，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出(列)席次%(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 張斌堂 | 17 | 1 | 18 | 94 | ||
| 董事 | 張正星 | 13 | 5 | 18 | 72 | ||
| 董事之法人代表人 | 張智泓 | 有盛投資股份有限公司 | 17 | 0 | 18 | 94 | |
| 董事之法人代表人 | 蔡彩雲 | 太得投資有限公司 | 18 | 0 | 18 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 楊盛傑 | 太得投資有限公司 | 17 | 1 | 18 | 94 | |
| 董事之法人代表人 | 張建國 | 國元投資股份有限公司 | 18 | 0 | 18 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張智鈞 | 道和投資股份有限公司 | 17 | 1 | 18 | 94 | |
| 董事之法人代表人 | 程清屘 | 來亨投資股份有限公司 | 18 | 0 | 18 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張建章 | 興園投資股份有限公司 | 18 | 0 | 18 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張建業 (2021/8/24就任) | 新邦投資有限公司 | |||||
| 董事之法人代表人 | 張建隆 (2021/8/24解任) | 新邦投資有限公司 | 13 | 1 | 18 | 72 | |
| 董事之法人代表人 | 張周嬪里 | 長源投資股份有限公司 | 17 | 1 | 18 | 94 | |
| 獨立董事本人 | 林火燈 | 18 | 0 | 18 | 100 | ||
| 獨立董事本人 | 李鳳翺 | 15 | 3 | 18 | 83 | ||
| 獨立董事本人 | 簡敏秋 | 18 | 0 | 18 | 100 |
董事會重要決議
董事進修情形
本公司第26屆董事自2019/1/1~2021/8/31止，進修情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 當年度 進修總 時數 | 備註 |
| 董事長 | 張斌堂 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 9.0 | |||
| 2020/10/23 | 臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3.0 | ||||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 5.0 | |||
| 2019/12/23 | 台灣上市櫃公司協會 | 2020國內外經濟情勢展望 | 2.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張智泓 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/12/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 蔡彩雲 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 13.0 | |||
| 2019/11/06 | 臺灣證券交易所 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3.0 | ||||
| 2019/10/31 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 第十八場次CEO講堂暨專題演說 | 2.0 | ||||
| 2019/10/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||||
| 2019/07/24 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 第十七場次CEO講堂暨專題演說 | 2.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 楊盛傑 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張建國 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張智鈞 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 9.0 | |||
| 2020/09/22 | 臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 公司治理3.0-永續發展藍圖高峰論壇 | 3.0 | ||||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 程清屘 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張建章 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 9.0 | |||
| 2020/10/23 | 臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3.0 | ||||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 董事 | 張正星 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張建業 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 3.0 | |
| 法人董事代表人 | 張周嬪里 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 獨立董事 | 林火燈 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 3.0 | |
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 獨立董事 | 李鳳翺 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 6.0 | |
| 2021/05/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.0 | ||||
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 2021/08/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3.0 | 3.0 | |
| 2020/11/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易案相關法律問題之探討 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | 6.0 | |||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 |
董事會多元化
本公司董事會成員多元化之政策及具體管理目標訂定於「公司治理實務守則」第二十三條：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。
本公司現任董事會成員14席中，女性董事成員共3席(並有1席為獨立董事)占全體董事成員21.4%，董事會成員除具備各專業能力外，亦皆有豐富之產業與工作經驗協助經營團隊擬定公司的重大策略，以提高公司績效。董事會成員多元化情形如下表：
董事會績效評估 (董事會績效評估辦法)
為落實公司治理並提升董事會功能，本公司董事會於2020年3月25日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會及功能性委員會每年應執行一次內部評估，另董事會績效評估應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
一、本公司董事會績效評估之衡量項目，至少應含括下列五大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
二、董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事之專業及持續進修。
(六)內部控制。
三、功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
2020年度董事會績效評估報告
依據本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理董事會績效評估(含董事會、個別董事及功能性委員會自評)，於2021年3月11日薪酬委員會及2021年3月23日董事會報告評估情形，並將績效評估報告提供董事會作為分配董事酬勞及董事提名人選之參考。
2020年度董事會績效評結果介於4.4～5.0分(4分以上為優良)，顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理要求，各功能性委員會亦均能克盡職責，有效提升董事會職能。
