Investors
投資人專區
董事會
一、本公司設董事14人(含獨立董事3人)，由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為3年，並依照法令、章程及股東會之決議行使其職權。
二、本公司第26屆董事會由14 位董事組成(包含3位獨立董事)，成員具備財金、商務及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前14位董事，包括3位女性董事，佔全體董事21%。
董事名單
| 職務 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
| 董事長 | 張斌堂 | 美國佛羅里達大學碩士 | 台灣綠藻工業（股）公司副總經理 黑松（股）公司董事、監察人 |
| 董事 | 有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓 | 美國聖母大學科技與 創新創業管理碩士 中央大學化學碩士 | 黑松（股）公司監察人 |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人：蔡彩雲 | 淡江大學會計系 | |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人：楊盛傑 | 南開大學工商管理碩士 | 中華藝文經貿協會理事長 長僑投資開發（股）公司董事 |
| 董事 | 國元投資股份有限公司 代表人：張建國 | 美國瑞吉士大學碩士 | |
| 董事 | 道和投資股份有限公司 代表人：張智鈞 | 美國南加州大學碩士 | 黑松（股）公司副總經理 |
| 董事 | 來亨投資股份有限公司 代表人：程清屘 | 東吳大學會計系學士 | 黑松（股）公司總務處處長 |
| 董事 | 興園投資股份有限公司 代表人：張建章 | 淡江大學物理系學士 | 黑松（股）公司副總經理 黑松食品（蘇州）有限公司總經理 |
| 董事 | 張正星 | 高中 | 首立建設（股）公司董事 |
| 董事 | 新邦投資有限公司 代表人：張建隆 | 開南工商 | 黑松（股）公司經理 |
| 董事 | 長源投資股份有限公司 代表人：張周嬪里 | 台灣師範大學 | 黑松（股）公司監察人 |
| 獨立董事 | 林火燈 | 政治大學資訊管理研究所碩士 台灣大學法律系學士 | 1.交通部郵政儲金匯業局股長 2.財政部金資中心科長 3.台灣集中保管結算所副總經理 4.台灣證券交易所總經理 5.中華信用評等公司董事長 6.中華民國會計研究發展基金會XBRL 委員會主任委員 |
| 獨立董事 | 李鳳翱 | 東吳大學法律系碩士 | 1.行政院消費者保護委員會委員 2.財團法人消費者文教基金會董事長 3.味全食品工業（股）公司董事長 |
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 東吳大學會計系商碩士 東吳大學會計系學士 | 1.精華會計師事務所執業會計師 2.眾信會計師事務所審計部查帳員 3.和光光學(股)公司監察人 4.洲磊科技(股)公司監察人 5.達豐設備服務有限公司獨立董事 6.太平洋流通投資(股)公司(SOGO)臨時管理人 |
董事出(列)董事會情形
本公司第26屆董事會任期自2019年06月24日至2022年06月23日止，截至2020年7月31日已開會10次會議，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出(列)席次%(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 張斌堂 | 9 | 1 | 10 | 90 | ||
| 董事 | 張正星 | 6 | 4 | 10 | 60 | ||
| 董事之法人代表人 | 張智泓 | 有盛投資股份有限公司 | 9 | 0 | 10 | 90 | |
| 董事之法人代表人 | 蔡彩雲 | 太得投資有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 楊盛傑 | 太得投資有限公司 | 9 | 1 | 10 | 90 | |
| 董事之法人代表人 | 張建國 | 國元投資股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張智鈞 | 道和投資股份有限公司 | 9 | 1 | 10 | 90 | |
| 董事之法人代表人 | 程清屘 | 來亨投資股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張建章 | 興園投資股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張建隆 | 新邦投資有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 張周嬪里 | 長源投資股份有限公司 | 9 | 1 | 10 | 90 | |
| 獨立董事本人 | 林火燈 | 10 | 0 | 10 | 100 | ||
| 獨立董事本人 | 李鳳翱 | 9 | 1 | 10 | 90 | ||
| 獨立董事本人 | 簡敏秋 | 10 | 0 | 10 | 100 |
董事會重要決議
董事進修情形
本公司第26屆董事自2019/1/1~2020/7/31 止，進修情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 當年度 進修總 時數 | 備註 |
| 法人董事 代表人 | 張建隆 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度 強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 董事 | 張斌堂 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 8.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度 強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/12/23 | 台灣上市櫃公司協會 | 2020國內外經濟情勢展望 | 2.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張建章 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 程清屘 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 董事 | 張正星 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張建國 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張智鈞 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張智泓 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 蔡彩雲 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 16.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/06 | 臺灣證券交易所 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3.0 | ||||
| 2019/10/31 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 第十八場次CEO講堂暨專題演說 | 2.0 | ||||
| 2019/10/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||||
| 2019/07/24 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 第十七場次CEO講堂暨專題演說 | 2.0 | ||||
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 獨立董事 | 李鳳翱 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 張周嬪里 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 獨立董事 | 林火燈 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 | ||||
| 法人董事代表人 | 楊盛傑 | 2020/07/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 | 3.0 | 9.0 | |
| 2019/12/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 運用董事會自我評鑑制度強化公司治理 | 3.0 | ||||
| 2019/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與最新法制變革 | 3.0 |
